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证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-100
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
对于展望触发可调整公司债券转股价钱向下修正条件的提
示性公告
本公司及董事会举座成员保证公告现实果然、准确和竣工，莫得诞妄纪录、误导
本公司及举座董事会成员保证信息裸露现实的果然、准确和竣工，莫得诞妄
性述说大要紧要遗漏。
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
特殊辅导：
（以下简称“《召募评释书》”）的端正，帝欧家居集团股份有限公司（以下简
称“公司”）在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意汇集 30 个交游
日中至少 15 个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱 80%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。本次展望触发转股价钱修正
条件的时刻从 2024 年 8 月 24 日起算，自 2024 年 8 月 24 日起至 2024 年 9 月 6
日，公司股票在汇集 30 个交游日中已有 10 个交游日的收盘价低于当期转股价钱
的 80%（即 10.672 元/股），展望触发转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱
修正条件，公司将按照深圳证券交游所（以下简称“深交所”）相干端正及召募
评释书的商定实时履行后续审议武艺和信息裸露义务。
一、可调整公司债券基本情况
（一）可调整公司债券刊行情况
经中国证券监督不时委员会“证监许可[2021]513 号”文核准，公司于 2021
年 10 月 25 日公开辟行了 15，000，000 张可转债，每张面值 100 元，刊行总和 150，000
万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]1151 号”文快乐，公司 150，000.00 万元可转债于
（三）可转债转股价钱的调整情况
帝欧转债的开动转股价钱为 13.53 元/股，不低于《召募评释书》公告日前
股价调整的情形，则对调整前交游日的交游均价按进程相应除权、除息调整后的
价钱预计）和前一个交游日公司股票交游均价。
公司于 2022 年 6 月 2 日实施罢了 2021 年度权利分拨决策，向举座激动每
据《召募评释书》以及中国证监会对于上市公司刊行可调整公司债券的相干端正，
“帝欧转债”的转股价钱由原本的 13.53 元/股调整为 13.33 元/股，调整后的转股
价钱于 2022 年 6 月 2 日收效。具体情况请详见公司于 2022 年 5 月 27 日裸露在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《对于帝欧转债转股价钱调整的公告》（公告编号：
经公司 2021 年年度激动大会审议通过，公司已对 2020 年截止性股票激发计
划 16 名因下野不再具备激发履历的激发对象捏有的系数已获授但尚未肃清限售
的截止性股票统统 167，500 股进行回购刊出，回购价钱为 10.86 元/股；对 1 名因
退休返聘后下野不再具备激发履历的激发对象捏有的系数已获授但尚未肃清限
售的截止性股票 12，500 股进行回购刊出，回购价钱为 10.86 元/股加上中国东说念主民
银行同期入款利息之和；对剩余 143 名未达肃清限售条件的激发对象捏有的第二
个肃清限售期谋略肃清限售的截止性股票统统 1，752，500 股进行回购刊出，回购
价钱为 10.86 元/股加上中国东说念主民银行同期入款利息之和。字据《召募评释书》以
及中国证监会对于上市公司刊行可调整公司债券的相干端正，“帝欧转债”的转
股价钱由原本的 13.33 元/股调整为 13.34 元/股，调整后的转股价钱于 2022 年 7
月 21 日收效。具体情况请详见公司于 2022 年 7 月 21 日裸露在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《对于帝欧转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-094）。
二、转股价钱向下修正条件
字据《召募评释书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条件如
下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意汇集 30 个交游日中至少
格向下修正决策并提交公司激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转债的激动应当逃匿；修正后的转股
价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个
交游日公司股票交游均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票
值和股票面值。
若在前述汇集 30 个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调
整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱预计，在转股价钱调整日及之后
的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱预计。
（二）修正武艺
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交游所和中国证监会指定
的上市公司信息裸露媒体上刊登激动大会决议公告以及转股价钱修正公告。从股
权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起复原转股恳求并践诺修正后
的转股价钱。
若转股价钱修正日为可转债捏有东说念主转股恳求日或之后、调整股票登记日之前，
该类转股恳求按修正后的转股价钱践诺。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体评释
公司于 2024 年 8 月 24 日裸露了《对于不向下修正帝欧转债转股价钱的公告》
（公告编号 2024-096）。具体现实详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相干公告。
本次展望触发转股价钱修正条件的时刻从 2024 年 8 月 24 日起算，自 2024
年 8 月 24 日起至 2024 年 9 月 6 日，公司股票在汇集 30 个交游日中已有 10 个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 80%（即 10.672 元/股），展望触发转股价钱
向下修正条件。字据 《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 15 号——可转
换公司债券》等相干端正，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修
正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前裸露
修朴直要不修正可转债转股价钱的辅导性公告，同期按照《召募评释书》的商定
实时履行后续审议武艺和信息裸露义务；若公司未在触发转股价钱修正条件当日
召开董事会履行审议武艺及信息裸露义务的，视为本次不修正转股价钱。敬请广
大投资者认真投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解“帝欧转债”的其他相干现实，请查阅公司于 2021 年 10
月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《召募评释书》全文。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
